Максим Ходак объясняет дублирование законов ЕС и Нидерландов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

Европейская комиссия регулярно проводит оценку рисков, чтобы не только выявить, но и принять меры против рисков, которые влияют на внутренний рынок стран ЕС, и предлагает решения для противодействия этим угрозам международного уровня. Недавно ЕС издал директиву по борьбе с отмыванием денег (AMLD), которая в настоящее время внедряется в национальное законодательство.Отмывание денег - это проблема, от которой страдает весь мир. Вызванное преступной деятельностью, такой как уклонение от уплаты налогов, финансирование террора, сокрытие источника преступных доходов, торговля людьми, отмывание денег приводит к массовой коррупции. Ежегодно она обходится Всемирному банку в почти 120 миллиардов долларов убытков. Основная цель законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма - защита целостности финансовой системы Европы. Законы ЕС и Нидерландов в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма взаимосвязаны. Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег или AMLD предотвращает мошенничество и защищает от неправомерного использования финансовой системы лицами или организациями, финансирующими террористов и террористические акты. В Нидерландах эквивалент этой директивы известен как Wwft.Шестая директива AML была введена ЕС в ноябре 2018 года и вступила в силу в декабре 2020 года. В соответствии с директивой парламент ЕС опубликовал список из 22 основных правонарушений, таких как налоговые преступления, киберпреступления, отмывание денег, финансирование терроризма и другие. Пособничество, подстрекательство и попытка совершения преступлений, предусмотренных директивой, теперь считаются наказуемыми. Адвокат Максим Ходак из Law & More хорошо разбирается в тонкостях законодательства. Чтобы предоставить наиболее качественные консультационные услуги, когда речь идет о новой директиве ЕС по ПОД/ФТ, Максим и его команда разработали тренинг по закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Wwft) для профессионалов."Мы заметили огромный пробел в знаниях в отрасли и разработали этот тренинг, чтобы ввести профессионалов в курс дела с последними нормативными актами ЕС и Нидерландов, подчеркивая их дублирование", - говорит Максим.В настоящее время Нидерланды считаются одним из крупнейших центров международной преступности, связанной с отмыванием денег. Поэтому в стране также действуют правила по борьбе с отмыванием денег, обязывающие все финансовые учреждения страны соблюдать их. Учреждения должны сообщать о подозрительных операциях в Отдел финансовой разведки Нидерландов или ПФР. Обязательства по борьбе с отмыванием денег в Нидерландах называются Wwft, они требуют от учреждений проводить проверку клиентов перед открытием счета. Они также должны отслеживать деловые отношения между клиентом и банком и выяснять источник средств, использованных в транзакции. При обнаружении необычной операции они проводят расследование и составляют отчет о подозрительной деятельности, который затем передается в ПФР. ПФР Нидерландов регулирует закон о борьбе с отмыванием денег в стране наряду с Министерством финансов Нидерландов, которое ввело Закон об отмывании денег и финансировании терроризма и Закон о санкциях. Law & More применяет индивидуальный подход, когда речь идет о вопросах, связанных с AML, и их решении.Закон Wwft применяется к широкому кругу учреждений в Нидерландах. Эти учреждения делятся на категории: банки, другие финансовые учреждения и заинтересованные специалисты. Налоговые консультанты, агенты по недвижимости, ломбарды, бухгалтеры и даже автодилеры подпадают под действие Wwft. Владельцы бизнеса и предприниматели обязаны выяснить, распространяется ли на них Wwft. Консультация с юридическим консультантом, таким как Law & More, поможет вам понять каждый аспект Wwft и то, как он может повлиять на вас.

О Максиме Ходаке

Максим Ходак - адвокат в Нидерландах. Максим обладает обширным опытом в юридических вопросах корпоративного и предпринимательского права. Свободно владея голландским, немецким, французским, английским, русским и украинским языками, Максим является магнитом для многонационального бизнеса. Его карьера насчитывает 20 лет работы в качестве адвоката, который стал первопроходцем в обеспечении соблюдения законодательства в различных юрисдикциях ЕС. Благодаря усилиям Максима и его команды предприниматели, владельцы малого и среднего бизнеса отвечают всем стандартам голландского законодательства и законов других стран ЕС. Максим Ходак доступен для интервью по запросу. Свяжитесь с Максимом Ходаком для получения юридических консультаций через https://www.linkedin.com/in/maximhodak/, https://lawandmore.nl, и https://hodak.nl.

О компании Law & More

Law & More - динамичная многопрофильная голландская юридическая фирма и налоговый консультант, специализирующаяся на голландском корпоративном, коммерческом и налоговом праве с офисами в Эйндховене и Амстердаме. Фирма предоставляет юридические услуги, помогая физическим и юридическим лицам соблюдать требования ЕС и голландских нормативных актов по борьбе с отмыванием денег. Вооруженная многолетним опытом и командой юристов-экспертов, фирма имеет успешный опыт решения юридических вопросов, связанных с законами ЕС и Нидерландов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Максим Ходак LAW & MORE B.V.De Zaale 115612 AJ EindhovenThe Netherlandslawandmore.nl[email protected] 31 (0) 40 369 06 80 WLG 31 10 200 13 34www.wealthleadgen.com